الرئيسية / الأخبار المحلية / محكمة القطيف تنظر قضية داعية متهم بـغسيل أموال.. الأسبوع المقبل

محكمة القطيف تنظر قضية داعية متهم بـغسيل أموال.. الأسبوع المقبل

تنظر المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف الأسبوع المقبل قضية غسيل أموال، اتهم بها «داعية سعودي» بعد أن حاول تهريب مبلغ 15 ألف دينار بحريني بطريقة غير شرعية إلى المملكة، قام بإخفائها في شنطة سيارته أثناء قدومه من البحرين عبر جسر الملك فهد.

وذكرت مصادر لـ»المدينة» إن رجال الجمارك بجسر الملك فهد قاموا بإيقاف شخص بعد الاشتباه به وبعد تفتيش مركبته، وتم العثورعلى مبلغ وقدره 15 ألف دينار بحريني أي مايعادل -150 ألف ريال سعودي- كان قد أخفاها بداخل سيارته.

وتم ضبطه من قبل رجال الجمارك وإحالته الى الجهات ذات الاختصاص التي قامت بإدانته بقضية «غسيل الأموال» لمحاولة تهريب مبالغ مالية بطريقة غير شرعية، دون الإفصاح عنها للجهات المختصة، مما يعتبر مخالفة صريحة لنظام مكافحة غسيل الأموال، والتي تفوق في مجموعها الحد المسموح به نظاميًا. وحددت محكمة القطيف الأسبوع المقبل أول جلسة قضائية لهذه القضية.

شارك الخبر |

شاهد أيضاً

مؤسسة عبدالعزيز بن طلال و سرى بنت سعود للتنمية وجمعية المصدرين الصناعيين تطلقان مبادرة قائدات التصدير

هام – الرياض – سعيد الغامدي : تفعيلاً ليوم المرأة العالمي، نظمت مؤسسة أحياها الإنسانية …