الرئيسية / الأخبار المحلية / الداخلية تستعين بكتاب العدل والمحامين والشركات في كشف التعاملات المالية المشبوهة

الداخلية تستعين بكتاب العدل والمحامين والشركات في كشف التعاملات المالية المشبوهة

أشركت وزارة الداخلية ممثلة في وحدة التحريات المالية عدة جهات للإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأتاحت الوحدة الفرصة لمنسوبي خمس جهات للإبلاغ عن الأموال المشبوهة، هي كتاب العدل، البنوك، مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، مكاتب المحاسبة والشركات والمؤسسات، وبإمكانهم الإبلاغ عن أية عملية يشتبه بها سواء غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وذلك بتقديم بلاغ للوحدة ، وذلك حسب عكاظ.
يذكر أن وحدة التحريات المالية هي وحدة إدارية تابعة لوزارة الداخلية مرتبطة بالأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، مهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة.

شارك الخبر |

شاهد أيضاً

“إدارة السجون”: التبرعات في “فرجت” منذ بداية رمضان بلغت 123 مليون ريال

هام – الرياض : أوضحت المديرية العامة للسجون أن حجم التبرعات لخدمة “فرجت” منذ بدء …